BoG, bankalara 60,000 GH¢ para cezası veriyor, diğerleri

- Merkez bankaları, Kara Para Aklamayı Önleme düzenlemelerine uymayan bankalara ve İhtisas Mevduat Alan Kuruluşlara (SDI) para cezası verecek

- BoG kurumlarına göre, uymayanlardan GH¢60,000 tahsil edilecektir.

Gana Bankası, temerrüde düşen bankaların altmış bin cedis (GH¢60,000) kadar para cezası ödemesini gerektiren bir Kara Para Aklamayla Mücadele (AML) yasasını uygulamaya koydu.

Bu aydan itibaren, merkez bankasının Kara Para Aklamayı Önleme düzenlemelerine uymayan Bankalar ve İhtisas Mevduat Alan Kuruluşlar (SDI'ler) ağır para cezasını ödeyecek.

Merkez Bankası, bankacılık sektöründeki çeşitli kurumlar için farklı cezalar öngören on dokuz gecikme ve bunlara karşılık gelen para cezaları belirledi.

AYRICA OKUYUN: Modern Ganalı müzisyenin yetenekli olmamasının 5 nedeni

Accra merkezli Citi FM'in bildirdiğine göre, para cezaları 2000 ila 5.000 ceza birimi arasında değişiyor ve her bir ceza birimi 12 cedis'e eşit.

Bankalar ve İhtisas Mevduatı Alan kuruluşlar takibe alınacak ve her iki kuruluşa da en yüksek 5.000 para cezası uygulanacaktır.

Gana Bankası, çalışan eğitim ve öğretim programlarını sunmayan ve uygulamayan, olağandışı ve karmaşık, büyük veya şüpheli işlemleri bildirmeyen veya paravan bankalarla iş yapmayan bankaların veya SDI'nin 60.000 cedis kadar ödeme yapacağını söyledi.

Ayrıca, İç Kurallar ve Politikalar, İç Risk Değerlendirme Çerçevesi oluşturup uygulamayan ve ayrıca yönetim düzeyinde bir Kara Para Aklamayı Önleme Raporlama Görevlisi atamayan bir banka, 48.000 cedis'e eşdeğer 4000 ceza biriminden sorumlu olacaktır.

AYRICA OKUYUN: 3 erkekle birlikte yetişkin videosu sızdırılan St Louis SHS'den ayrılan kişinin Twerking videosu ortaya çıktı

Etkili Müşteri Durum Tespiti yapmayan diğer bankacılık kurumlarına 2000 ceza birimi veya 24.000 cedis para cezası verilecektir.

Kara Para Aklamayı Önleme (AML) yasası, Universal Merchant Bank'a (UMB) yapılan başarısız bir siber saldırının ardından Merkez Bankası tarafından uygulandı.

Gana Haberleri 2018: John Mahama'nın Maaşı - Neden Herkes Bunu Konuşuyor? | Yen.com.gh:

AYRICA OKUYUN: uniBank hissedarları Gana Bankası'na dava açtı

Tartışacak ulusal ve insani çıkar konuları mı var? Son derece yetenekli ve tanınmaya ihtiyacı olan birini tanıyor musunuz?

Hikayeleriniz ve fotoğraflarınız her zaman açığız. Bizim aracılığımızla etkileşimli olun Facebook sayfa.